Curso Sobre la Ley y Reglamento de Lavado de Dinero
CONSTANCIA DE PARTICIPACION OBJETIVOS:
El participante aprenderá que es el lavado de dinero y sus obligaciones, sus etapas, los métodos más utilizados y las señales de alerta. Asimismo, se le mostrarán los mecanismos de cómo poder prevenirlo y cumplir...