Curso “Medidas de Prevención ante los riesgos estratégicos y operativos actuales en las empresas”.
Dentro de la empresa, en su organización, desempeño y actividades ordinarias, pueden suscitarse diversas situaciones originadas por los empleados, terceros o la empresa misma, en las que se pueden provocar escenarios de riesgo para la continuidad, viabilidad o seguridad estratégica, operativa, patrimonial y/o legal empresarial.
Estos acontecimientos o hechos, deben tratarse o prevenirse con ópticas o procedimientos diversos, atendiendo a su origen y consideración propia.
Dirigido a:
Gerentes, Directores, Administradores, Contadores, Asesores externos, Auditores, y toda persona interesada en el tema.
Objetivo:
Trataremos de identificar las áreas de oportunidad en las que se pueden presentar o incidir y crecer dichos riesgos estratégicos y operativos, permitiendo a los participantes y tomadores de decisiones, conocer los principios y acciones que puedan implementar y que les permitan investigar, prevenir, controlar y en su caso corregir los riesgos legales, estratégicos y táctico-operativos que se pudieren presentar, lo que a su vez se traducirá en evitar un posible deterioro de la imagen y patrimonio de la compañía.
TEMARIO:
1. Prevención y atención a delitos cometidos en las empresas
• Aspectos generales
• Personas: acoso, hostigamiento, lesiones, suplantación de identidad, empresas de seguridad
• Manejo del efectivo, depósitos y cobranza.
• Bienes y servicios: inventario y transportación
• Arrendamiento y compraventa de bienes inmuebles (extinción de dominio)
• Delitos patrimoniales (robo, fraude, abuso de confianza, extorsión, soborno)
2. Prevención y atención de delitos ambientales
• Consideraciones generales de la prevención.
• Áreas donde una empresa fácilmente puede ser presa de actos ilícitos (manejo de residuos peligrosos, almacenamiento de productos químicos).
• La relación de los tres niveles de gobierno y un proyecto determinado.
• El desarrollo de actividades productivas y la legislación ambiental.
3. Prevención y atención de delitos fiscales
• Presentación esquemática de las infracciones
• Presentación esquemática de los delitos fiscales y aduaneros
• ¿Quiénes son penalmente responsables?
• La responsabilidad penal de las personas morales
• La responsabilidad del órgano administrativo de la persona moral por no haber evitado la comisión de algún delito
4.Prevención de lavado de dinero
• Conceptos Generales: ¿Por qué es importante combatir el lavado de dinero y los delitos subyacentes (impactos en la sociedad, sistema financiero, variables macroeconómicas)?
• Antecedentes y marco regulatorio
• Generalidades de la Ley, supervisión y sanciones
• Actividades Vulnerables
• Obligaciones de las Actividades Vulnerables, visitas de verificación
• Límites para Identificación, Avisos y Prohibición de operaciones en efectivo y metales
• Avisos: Contenido, Plazos, Medios de envío
• Entrada en Vigor
5. Prevención de delitos en temas de Propiedad Intelectual
• Protección de las patentes, marcas y derechos de autor
• Secretos industriales
• Falsificación y piratería de productos y sus implicaciones
• Lavado de dinero en materia de propiedad intelectual
• Actividades para prevenir y combatir los delitos que infrinjan derechos de propiedad Intelectual, incluyendo de terceros.
6. Conclusiones
Incluye:
Material didáctico en disco y constancia de participación con validez para la STYPS.
Duración:
10 horas, 2 días, de 9 a 2.
Fecha:
Preguntar.
Inversión:
$ 3,500.00 más IVA por participante.
