Curso de Ley contra lavado de Dinero

Comentarios sobre Curso de Ley contra lavado de Dinero - Presencial - Monterrey - Nuevo León

• Objetivos del curso
  Obtener el conocimiento de lo antes mencionado, para ver su aplicación en la empresa o actividad empresarial, asi como en el servicio para sus clientes, a fin de sensibilizar e informar a la organización en forma estructurada y previa, para su cumplimiento y prevención en las actividades vulnerables, para prevenir efectos costosos y molestias de la autoridad.
• Curso dirigido a
  Dirigido a:
  
  -Los administradores de las empresas
  -Los que actúan de manera independiente para una adecuada asesoría a sus clientes
  -Todos aquellos interesados por su relación de trabajo o actividad
• Titulación
  Constancia Con registroante la STYPS
• Contenido
  TEMARIO:
  
   
  
  1.- Marco Analítico
  
  2.- Antecedentes:   
  
  3.- Aspectos relativos a la confidencialidad
  
  4.- Sanciones y delitos
  
  5.- Transitorios
  
  6.- Revisión de los ocho capítulos de la ley, su reglamento y el Decreto 2/2013
  
  7.- Relación con el Código Penal y la Ley del Impuesto sobre la Renta
  
   
  
  TIEMPO ESTIMADO DEL CURSO: 6.00 HORAS,    
  
  Ofrecemos: material extenso y fundamentado, asesoría personalizada y constancia con valor curricular
  
  Incluye reglamento y acuerdos
  
  escribenos y te enviaremos el temario completo

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