Curso de Aplicación Práctica del Reglamento de la Ley Anti Lavado - En línea

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Instituto Superior de Estudios Fiscales A.C.

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• Contenido
  Curso de Aplicación Práctica del Reglamento de la Ley Anti lavado
  
  

  
  Generalidades del Programa:
  
  Objetivo del curso.
  

  • El asistente conocerá el contenido del reglamento y se llevará importantes consejos en su aplicación 
  • Estudiará la correcta presentación de los avisos 
  • Analizará las obligaciones de las organizaciones que realizan actividades vulnerables 

  
  ¿A quién va dirigido?
  
  Contadores
  
  Plan de estudios. 
  
  Programa:

  1. GENERALIDADES
     

  1. Objeto del reglamento 
  2. Los puntos relevantes de las actividades vulnerables 

  1. Por servicios profesionales 
  2. Por comercios y producción de bienes o servicios 
  3. En bienes inmuebles 
  4. Otras actividades 

  1. Cómo y quién debe prestar los servicios relacionados con actividades vulnerables 

  1. AVISOS Y SUS PECULIARIDADES

  1. Su obligatoriedad 
  2. Cuándo se inicia la obligación de darlos 
  3. Supuestos que generan la obligación 
  4. Cómo determinar los montos 
  5. La suma acumulada de meses 
  6. Contenido 
  7. Medios simplificados 
  8. Plazo para su conservación 
  9. Avisos mediante entidades colegiadas 
  10. La utilización de medios electrónicos 

  1. REQUERIMIENTOS Y SANCIONES

  1. Plazo para atender requerimientos 
  2. Plazo en la aplicación de las sanciones 
  3. Delitos por la no presentación de avisos 

  1. OBLIGACIONES

  1. Operaciones a reportar que no son necesariamente en efectivo 
  2. Prohibiciones en el uso de efectivo 
  3. Obligación de RFC y firma electrónica 
  4. Cumplimiento de notarios y otros fedatarios públicos 

  1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

  
  Duración: 4 Horas
  
  Fechas importantes:
  

  • GUADALAJARA: 25 de Septiembre de 16:00 a 20:00 hrs
  • MONTERREY: Sábado 28 de Septiembre de 2013 de 9:00 a 13:00 hrs.

  
  Precio: GENERAL $ 1,530 + IVA
  
  Eventos de interés.
  
  Expositores:
  

  • C.P.C. JAVIER MARTÍNEZ GUTIÉRREZ

  GUADALAJARA 25 de Septiembre de 16:00 a 20:00 hrs
  
  

  • C.P.C. JESÚS HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

  MONTERREY Sábado 28 de Septiembre de 2013 de 9:00 a 13:00 hrs
  
  
  * Destacados fiscalistas, escritores y expositores en temas fiscales
  

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