Curso Compliance - A Distancia

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  • Contenido
    Curso Compliance.


    MÓDULO I. ENCUADRE DENTRO DEL GOBIERNO CORPORATIVO

    • Bases conceptuales y metodológicas
    • Panorama actual en México, Estados Unidos y Europa
    • Planeación de la auditoria legal
    • Particularidad de cada entidad
    • Manual de conducta interna
    • Mapeo de disposiciones aplicables
    • Abogado interno o externo
    • Dictámenes jurídicos, dictamen de auditoria legal, y due diligence
    • Auditoria interna, externa, general o especifica.


    MÓDULO II. INTRODUCCION AL COMPLIANCE

    • Introducción al concepto de compliance y gobierno corporativo
    • Cuestiones generales sobre la implantación de un programa de compliance
    • La evaluación de riesgos
    • Marco normativo y políticas de compliance
    • Legislación general y sectorial
    • Responsabilidad social corporativa y compliance.


    MÓDULO III. EL CÓDIGO ÉTICO Y LAS POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA

    • Políticas anticorrupción
    • Política de conflicto de intereses
    • Política de prevención de blanqueo de capitales.
    • Política de protección de datos
    • Seguridad de la información y las evidencias digitales
    • Responsabilidad social corporativa


    MÓDULO IV. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURIDICAS

    • Introducción a la responsabilidad penal de las personas jurídicas
    • Las modificaciones del código penal operadas por las leyes 5/2.010, Y 1/2015
    • Sujetos penalmente responsables
    • Las acciones en la responsabilidad penal
    • Tipicidad
    • Imputabilidad de las personas jurídicas
    • Culpabilidad y presunciones


    MÓDULO V. PRESERVACIÓN Y CONTROL DOCUMENTARIO

    • Contratos, pagarés, escrituras, certificaciones, documentos valor, etc.
    • Administración de contratos (Contract Management)
    • Registro público de la propiedad y del comercio
    • Actos societarios transcendentales: constitución, modificación a los estatutos, fusión, escisión, etc.
    • Libros y actas corporativas: de la asamblea de accionistas, del consejo de administración, aumento o disminución del capital, etc.


    MÓDULO VI. ESTRUCTURACION DEL COMPLIANCE EN LA EMPRESA

    • La complejidad del entorno de cumplimiento
    • Las consecuencias en la implantacion de un modelo de cumplimiento
    • Los requisitos para implantar un modelo de compliance

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