Curso de Ley contra lavado de Dinero

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Curso de Ley contra lavado de Dinero

  • Objetivos del curso Obtener el conocimiento de lo antes mencionado, para ver su aplicación en la empresa o actividad empresarial, asi como en el servicio para sus clientes, a fin de sensibilizar e informar a la organización en forma estructurada y previa, para su cumplimiento y prevención en las actividades vulnerables, para prevenir efectos costosos y molestias de la autoridad.
  • Curso dirigido a Dirigido a:

    -Los administradores de las empresas
    -Los que actúan de manera independiente para una adecuada asesoría a sus clientes
    -Todos aquellos interesados por su relación de trabajo o actividad
  • Titulación Constancia Con registroante la STYPS
  • Contenido TEMARIO:

     

    1.- Marco Analítico

    2.- Antecedentes:   

    3.- Aspectos relativos a la confidencialidad

    4.- Sanciones y delitos

    5.- Transitorios

    6.- Revisión de los ocho capítulos de la ley, su reglamento y el Decreto 2/2013

    7.- Relación con el Código Penal y la Ley del Impuesto sobre la Renta

     

    TIEMPO ESTIMADO DEL CURSO: 6.00 HORAS,    

    Ofrecemos: material extenso y fundamentado, asesoría personalizada y constancia con valor curricular

    Incluye reglamento y acuerdos

    escribenos y te enviaremos el temario completo

Otra formación relacionada con derecho penal

  • Licenciatura en Derecho

  • Centro: Universidad Valle Continental
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  • Licenciatura en Ciencias Jurídicas

  • Centro: CEU - Centro de Estudios Universitarios
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