Curso - Como Fortalecer el Control Interno para la Prevención y Detección de Fraudes

Solicita información

Curso - Como Fortalecer el Control Interno para la Prevención y Detección de Fraudes

Contenido Temario

1. Experiencias dolorosas en los ciclos de transacciones

1. Desembolsos de efectivo

•Terceros acostumbrados a “negociar”

• Principales métodos y esquemas de operar

• Fraudes en el ramo de seguros

• Importancia de los proveedores y de las compras

• Objetivos y técnicas de control recomendables

2. Irregularidades más frecuentes en inventarios

• Mercancías fuera de control

• El robo hormiga

• Objetivos y técnicas de control recomendables

3. Esquemas irregulares en el ciclo de ingresos

• El cliente como fuente de fraudes

• Métodos y esquemas

• Caja y viáticos

• Objetivos de control interno

• Sistemas de control recomendables

2. Fraude en nuestra organización, su detección y prevención

• Situaciones de fraude en el contexto de la crisis económico – financiera

• ¿Qué se defrauda?

• Mitos y realidades acerca del fraude

• Realidades acerca del fraude que debemos conocer

• ¿Por qué hay fraudes?

• ¿Qué motiva a la gente a cometer fraudes, y cual su perfil?

• Identificación de síntomas de fraude

• Cómo hacer que su empresa gane más

• Casos dolorosos de fraudes corporativos

• Como reducir y evitar el riesgo de fraude

• Técnicas de control

3. Fraudes en la red

• Características del fraude cibernético (cyber fraud)

• Técnicas de delincuencia cibernética

• ¿En que invierte su gente el tiempo en la red?

• condiciones mínimas de seguridad para operar

• Seguridad en la tecnología de la información (ti)

4. Contabilidad creativa y otros tipos de fraudes

• Contabilidad creativa

• Negocios ocultos de gerentes y otros ejecutivos

• Sistemas de control

5. Como mejorar el control interno

• Elementos del sistema de control interno

• Premisas para un mejor control interno

6. Análisis de riesgos

• Factores de riesgo

• Proceso administración de riesgo (par)

• Análisis de riesgos

7. Un enfoque preventivo del control interno

• Modelo coso

• Componentes del control interno

• La ética y el control interno

•Programa de manejo de fraudes

•coso ii

•administración de riesgos de negocio

•diferencia entre coso i y coso ii

8. Gobierno corporativo y el fraude

•gobierno corporativo

•el tono moral

•la moralidad de los negocios

•código de conducta y de ética

•como mejorar el gobierno corporativo

9. Auditoria forense un apoyo legal ante los fraudes

• ¿Qué hacer si se detecta un fraude?

• Auditoría forense

• Metodología

• Acciones legales

• toma de decisiones